P2P内参互联网金融P2P｜创新｜理财关注这个不一样的网贷平台：P2P内参（ID：p2pneican）文章来源：互联网金融电讯、新浪财经、和讯网 e租宝案已经有段时间没有最新进展了，但被依法批准逮捕21人，他们都是谁？根据材料，e租宝总共涉及用户ID901294个，累计充值581.75亿元，累计投资745.11亿元。其中约有15亿元被实际控制人丁宁用于赠予妻子、情人、员工及个人挥霍。另据资料，北京市人民检察院第一分院以丁宁涉嫌集资诈骗罪，非法吸收公众存款罪，非法持有枪支罪，组织他人偷越国（边）境；张敏、丁甸、雍磊、许辉等4人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪；彭力、刘静静、朱志敏、王之焕、谢洁、齐松岩、杨翠致、宗静、李倩倩、杨翰辉、姚宝燕、杨晨、刘田田、张传彪、王磊等15人涉嫌非法吸收公众存款罪，胡少楠涉嫌偷越国（边）境罪，对上述21人依法批准逮捕，同时因证据无法证实范斌、马锐、薛敏、刘建胜等4人参与了非法集资犯罪，北京市人民检察院第一分院以证据不足为由对4人不批准逮捕。犯罪嫌疑人刘曼曼虽然涉嫌非法吸收公众存款罪，但因尚在哺乳期且认罪态度较好，故作对其作出不批准逮捕决定。有“美女总裁”之称的张敏在狱中交代，整个钰诚集团拿着百万年薪的高管多达 80 万人左右，仅2015年11月，发给员工的工资就有8亿元。张敏刚进入公司的时候，每个月工资为15万，之后是每月25万，做了总裁和董事长之后就是每月50万。丁宁的弟弟丁甸，本来月薪只有1.8万元，但是调任北京之后，月薪竟然飞涨到100万。被逮捕的21人，也基本都是钰诚集团或是下属子公司的高管，并且代表钰诚集团公开出席活动。1丁宁 丁宁为e租宝实际控制人，e租宝母公司钰诚集团董事会执行主席。 2012年丁宁成立了安徽钰诚融资租赁有限公司，2013年其整合旗下参控股公司，成立钰诚集团，2014年，创建互联网金融平台e租宝，2015年，通过其海外子公司与缅甸第二特区（佤邦）达成协议，成立钰诚东南亚自由贸易区，同时成立佤邦境内独家专营存贷款业务的商业银行——东南亚联合银行。2张敏 安徽钰诚控股集团董事、总裁， e租宝联合创始人2014年加入安徽钰诚控股集团，历任集团北京分公司总经理、集团副总裁及总裁职务。做为e租宝的二号人物，张敏接受了丁宁的大量好处。丁宁除了向其赠送价值1．3亿的新加坡别墅、价值1200万的粉钻戒指、豪华轿车、名表等礼物，还先后“奖励”她5．5亿元人民币。 3丁甸 丁宁胞弟 钰诚集团董事长2015年7月19日，丁甸出席国研智库论坛2015·创新金融助力中国“一带一路”战略峰会。4雍磊 钰诚集团董事、董事会执行局委员、副总裁、安徽钰诚融资租赁有限公司首席执行官2015年9月底，雍磊以该身份出席钰诚集团融资租赁专业知识提升培训班。5许辉 许辉是上海钰申金融的法定代表人。该公司注册于2014年8月上海自贸区的，注册金1亿元。钰申金融是钰诚集团旗下全资子公司，全面负责集团旗下品牌“e租宝”在全国范围内的线下运营、管理及推介服务。截止案发上海钰申金融已经在全国各地设立了百余家分公司，员工总数近万人。6彭力 安徽钰诚控股集团董事会执行局委员、首席执行官，e租宝联合创始人。彭力曾多次代表钰诚集团参加活动，如中国对外投资合作洽谈会等。7王之焕 党委书记 钰诚首席运营官、e租宝联合创始人王之焕此外，王之涣还是上海钰申金融的监事。以及金易融（北京）网络科技有限公司的法人代表和监事。金易融是e租宝的运营平台，注册于2014年2月，注册金1亿，股东为王之焕、宋在庄。8谢洁 钰诚东南亚自贸区管理委员会主席据介绍，钰诚集团于2015年5月在缅甸第二特区（佤邦）建设了钰诚东南亚自由贸易区，该自由贸易区占地约3000平方公里。目前，该区域通行货币为人民币，通行语言为汉语。谢洁曾以该身份参加2015年10月第七届中国对外投资合作洽谈会。此外谢洁还有一个身份是钰诚国际控股集团有限公司董事、董事会秘书，据公开报道，她曾以此身份在2015年6月为缅甸佤邦援建学校和医院。 左二为谢洁9齐松岩钰诚集团电子商务运营部总经理 2015年7月17日，齐松岩代表钰诚集团出席与北京航空航天大学计算机学院合作共建互联网金融安全联合实验室的签约仪式。10杨翠致上海钰申金融董事长 右一为杨翠致在2015年7月10日钰诚集团年中总结表彰大会上，钰申金融董事长杨翠致为达成总投目标的区域颁发“百亿达标奖”并致辞。11杨翰辉 杨翰辉的职位为钰诚集团总裁、钰城国际控股集团有限公司总裁。杨翰辉在2015年9月代表钰诚集团参加第12届中国—东盟博览会，10月代表钰诚集团参加第七届中国对外投资合作洽谈会。12姚宝燕 姚宝燕的职位为钰诚副总裁。姚宝燕曾在2015年8月代表钰诚集团参加了钰诚集团投资援建的佤邦新闻大厦开工奠基仪式。13杨晨 姚宝燕的职位为金易融（e租宝）首席经济学家兼高级副总裁。2015年7月16日，金易融（北京）网络科技有限公司（以下简称金易融）宣布正式委任资深经济学家杨晨先生担任该职务，之后杨晨多次代表e租宝出席论坛和接受媒体采访。14刘田田 左四为刘田田刘田田的职位为钰诚集团董事、首席人力资源官。曾在2015年9月代表钰诚集团参加公益项目“钰爱同行?自闭症关爱计划”。15张传彪 张传彪的职位为钰诚集团副总裁、钰诚集团旗下兰花国际控股集团总裁。张传彪曾在2015年7月代表钰诚集团，对财富管理平台北京安信普惠资产管理有限责任公司和华泰大通财富投资管理(北京)有限公司进行收购。而兰花国际则号称包含国际安防、国际贸易、文化旅游和猎聘咨询四大块业务。中晋案公安局侦查终结，移交检察院起诉的8人都是谁 中晋系集资诈骗案又有新进展：实际控制人徐勤等8人已被经侦移交至检察院以涉嫌集资诈骗进行审查起诉。10月13日，上海市人民检察院第二分院发布公告称，国太投资控股（集团）有限公司及犯罪嫌疑人徐勤、李珏、陈佳菁、汤骏、吴晔、陈亮、蒋晓羽、孙坷柯8人涉嫌集资诈骗罪一案，已由上海市公安局侦查终结移送该院审查起诉，于2016年10月13日依法受理。国泰投资控股（集团）有限公司就是中晋资产的全资母公司。中晋系的坍塌一度震惊申城，其知名品牌“中晋合伙人”、美女球手潘晓婷代言都曾深入人心。4月6日，上海公安局官方微博“警民直通车”发布消息称，2016年4月4日，上海市公安局经侦总队根据群众举报对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司进行了查处，实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获，其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。经查，自2012年7月起，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业，租赁高档商务楼和雇佣大量业务员，通过网上宣传，线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任，并以“中晋合伙人计划”的名义，变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金。国太投资官网称，该公司组建于2013年，旗下拥有3家上市公司，是100多家非上市公司控股股东。集团共设有七大事业部，分别投资交通运输、建筑、房地产、金融、批发零售、商业服务、信息技术等领域。其中在交通运输领域，集团的控股子公司具有多种通航资质，同时拥有培训基地、通航机场，实现了跨省多基地经营格局，并与东方公务航空、美国波音航空等设立了合作关系。工商资料显示，国太投资股东为8位自然人分别为陈佳菁、蒋晓羽、吴晔、陈亮、孙坷柯、张晓韵、姜琳璘、朱珮君。这8人在移送检察院的名单中占了5人，分别是陈佳菁、蒋晓羽、吴晔、陈亮、孙坷柯。国太的实际控制人徐勤并未直接持股，而工商股权变动信息显示，国太投资2013年创立之初股东仅有两个：徐勤和李珏，分别出资6000万元和4000万元持股60%、40%，两人均被移动检察机关。另一个被被移送检察机关的犯罪嫌疑人汤骏，则是国太控股集团的控股子公司上海中晋一期股权投资基金有限公司的法定代表人。值得一提的是，这8位并不一定是中晋系最终审判名单。一名检察院工作者告诉金小鲸，公安机关向检察机关移送嫌疑人也可能存在同案遗漏嫌疑人。如果存在这个情况，受害者可以向公安机关或者直接向检察院提供素材予以举报。 （国太投资高管 中间为实际控制人徐勤）1徐勤据警方调查，徐勤只是一名普通的上海市民，他的父母就是普通的退休工人，他的前妻也是普通工人家庭出身。 1999年高中毕业后，徐勤入伍服役，2008年回到上海，在沪上某三甲医院基建规划科任科员。当时，徐勤开始自学金融知识，但没有参加任何资格考试：“我想我是一个金融爱好者。”2011年9月1日，他带着向家人、亲友和4个合伙人凑来的500万资金，租下金茂大厦31楼一间办公室，注册上海中晋财务咨询有限公司。以承诺月利率2%的方式，他们“小打小闹”地拉住了第一批投资人。直到2012年6月，他才正式从这家医院辞职：“我认为我可以离开体制创出一番事业。”从一个无名小辈，在短短三四年间，成立了庞大的中晋系以及国太系两大公司，非法吸收金额累计高达近399亿元。公安经侦部门查实，中晋系未兑付金额超过52亿元，涉及1万2千多名投资者，那么投资者的钱都去了哪里？ 除了用来偿付投资者的本息、包装公司，更多的钱，则被徐勤个人肆意挥霍。在外人眼里，徐勤过着神仙般的生活，住豪宅、开好车，家中养孔雀，顶级奢侈品想买就买，包机境外游说走就走。而支撑他奢华生活的，是一个个普通投资者的钱。4月5日当天，警方在徐勤家里搜查时的取证录像，多款名表、名包、奢侈品首饰。而随意放在桌上、墙角，总金额数百万的各国货币，据说只是徐勤在一次次欧洲、南美、南非、南极之旅中带回来的零钱。而徐勤的每次出游，都是包的公务机。到任何地方，都住在当地最好的总统套房。徐勤也曾对员工说过，他的生活员工们是想象不到的，就算他明天死了，他这一生一世也值了，因为活过了。2李珏李珏和徐勤是国太投资最早的股东，分别出资4000万和6000万。2014年，其曾以国太投资控股(上海)有限公司党组织负责人、上海宋庆龄基金会国太控股公益基金咨询委员会副主任的身份参加上海市社会工作人才培养基地启动仪式。 3陈佳菁陈佳菁一直以国太投资控股（集团）有限公司董事长兼总经理出席各种活动。此前据2015年年报，国太投资董事长兼总裁陈佳菁持股51%，国太投资工会持股49%。随后股权变更后，国泰投资工会持股48.72%，其他8位自然人分别持股6.41%，其中就有陈佳菁。 （中间为陈佳菁 参加签约仪式）4汤骏汤骏是国太控股集团的控股子公司上海中晋一期股权投资基金有限公司的法定代表人。中晋一期和中晋资产管理是徐勤非法集资的主要渠道。棱镜征信信息显示，中晋一期股权基金注册于2013年12月，共对外投资了82家有限合伙企业。其中包括上海中晋基复投资合伙企业（有限合伙）、中晋基卿、中晋基凝、中晋基茂、中晋基瑜、中晋基彤等。5吴晔吴晔也是国太8个股东之一，据界面新闻，吴晔今年27岁是国太的董事，同时为中晋股权投资基金管理有限公司总经理，并于今年1月正式被委任为港股上市公司华耐控股有限公司（01020.HK）执行董事，根据年报，华耐控股2015年亏损了2.7亿元。另据每日经济新闻，吴晔简历显示，在2009年取得华东理工大学工程学学士学位、2014年取得中央财经大学经济学硕士学位，但在金融投资及项目管理方面已拥有逾5年经验。6陈亮陈亮同样是国太8个股东之一，据上海观察报道，陈亮负责“中晋系”的采购。陈亮讲述了中晋系这些“产业公司”的运作过程。以“中晋系”从事信息技术的羽泰信息公司为例，该公司本身不具备任何研发能力，陈亮在外找到一家同样从事信息技术的第三方公司，与羽泰公司签下100万合约，号称购买羽泰公司的“产品”；同时“中晋系”的母公司国太控股将与这家公司再签一份110万的“采购合同”：“实际上两个合同的买卖都不需履行，国太控股出合同金额10%-20%的钱给第三方公司，做个流程出来，贴钱给羽泰公司增加业绩，‘讲故事’给投资人听。”7蒋晓羽蒋晓羽也是国太8个股东之一，除了中晋系之外，蒋晓羽的另一个身份山寨协会中国互联网金融行业协会的副会长。协会介绍，蒋晓羽是国太集团旗下上海羽泰信息技术有限公司执行董事，曾任国太控股董事会董事；国太控股二级集团总裁。 8孙坷柯孙坷柯亦是国太8个股东之一。附：【中晋系完整版视频，徐勤生活奢靡超e租宝丁宁】本平台发布稿件，纯属个人观点，不代表平台意见，转载请注明来源。除标注【原创】外均属各媒体平台或粉丝推荐，如无特别注明默认为网络转载，如原作者认为不妥，请告知，我们会立即删除，Q：285929075！重点推荐财经八卦阵【shyjingsa】八卦从来不是目的， 而是接近真相的手段之一。财经界的各种野史八卦、当红财经名人的创业故事在这里都可以看到，快来围观吧！